Resumo

QUINTANO DIAZ, David. El estado de derecho: retos y repercusiones de la ley antilavado. Derecho glob. Estud. sobre derecho justicia [online]. 2025, vol.10, n.29, pp.113-142.  Epub 26-Maio-2025. ISSN 2448-5136.  https://doi.org/10.32870/dgedj.v10i29.544.

El debilitamiento del Estado Mexicano es la hidra de un sinfín de problemáticas que lesionan las funciones administrativas del gobierno, y por tanto el bienestar de los ciudadanos; una de esas cabezas es el llamado Lavado de Dinero, mismo que las actividades de carácter ilícito han existido desde muchos años atrás, con la finalidad de obtener dinero de manera ilegal, que para darle el carácter de circulatorio legal, donde este último está afectando de manera directa cuestiones económicas, políticas e incluso sociales dentro de México.

Partiendo de lo anterior, la Ley Antilavado o Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entra en vigor en 2013, cuyo objetivo de regularizar las actividades o ejercicios económicos relacionados con las actividades ilícitas, junto con organismos y autoridades que también se encargan de la prevención y combate al lavado del dinero; esta ley se encuentra antes grandes retos y alcances a los cuales tiene que hacer frente para cumplir con los objetivos y metas que le fueron planteadas y que al final está también pueda influir dentro del fortalecimiento de las instituciones mexicanas.

Palavras-chave : Estado de Derecho; Lavado de Dinero; Organismos de control; Actividades Vulnerables; Actividades Ilícitas.

        · resumo em Inglês     · texto em Espanhol     · Espanhol ( pdf )