1665-5346 1665-5346 S1665-53462017000200071 Mexico Mexico 00 06 2017 00 06 2017 12 2 71 101

2004 29 14 14 2111-31 2012 206-15 2000 28-9 2005 67-78 2008 121 XLI XLI 13-43 2008 2000 1-47 2000 1-47 2003 5-31 2000 126 2 2 139-54 2014 2014 2009 1-6 2005 2011 2012 159-69 2012 171-87 CEPAL 2015 2000 29-44 2009 1997 47-55 2005 32 1 1 98-105 2008 Código Penal Federal 2014 Congreso de la Unión 2012 2006 33-52 2011 7-15 2012 1991 2001 2009 1-19 Fondo Monetario Internacional 2014 GAFI 2012 GAFILAT 2014 GAFISUD GAFILAT 2014 GAFISUD 2000 GAFISUD EGMONT 2012 Gobierno Federal 2009 Gobierno Federal 2014 2005 6-12 2007 353-64 2009 565 Grupo de Acción Financiera del Caribe 2010 2015 INEGI 2015 Instituto Nacional de Estadística 2009 141-5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2014 2007 143-61 2014 60-4 2006 Ley de Ingresos de la Federación 2013 Ley de la Policía Federal 2011 2000 126 2 2 285-98 2002 ONU 2010 México Evalua 2012 2012 1989 70-5 2001 42 6 6 675-87 Organizacion de Estados Americanos 2010 Organización de las Naciones Unidas 1988 1-22 Organización de las Naciones Unidas 2005 4 2255-300 2010 243-7 2009 78-99 2009 151-69 2006 335-45 2013 135-53 2005 47-61 Reglamento de la Ley de la Policía Federal 2014 Republicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá 1997 2001 89 3 3 263-9 1998 46 3 3 21-35 Secretaría de Gobernación 2004 1-12 Secretaría de Hacienda y Credito Público 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2004 1-10 Secretaría de Hacienda y Credito Público 2006 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2006 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2012 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2014 Servicio de Administración Tributaria 2014 Servicio de Administración Tributaria 2014 2005 30 5 5 693-708 1949 2007 7-59 2012 105-14 The Egmont Group 2014 2001 3 2 2 311-9 2009 U.S. Department of State 2014 Unidad de Inteligencia Financiera - SHCP 2012 2013 31-66 2007 2003