2594-0082

S2594-00822023000200081

10.22201/iij.25940082e.2023.16.18072

Mexico

00 12 2023

16 81 97

2009

2016

BBVA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México 2021

2022

Cámara de Diputados, LXIV Legislatura

2020

Cámara de Diputados, LXV Legislatura 2021

2021

Centralized Organization for the Prevention of Money Laundering 2007

Colegio Nacional del Notariado Mexicano Asociación Civil 2020

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 2017

Consejo General del Instituto Nacional Electoral 2020

1993 106

2014

2009 13 2 2

2012 16 3 3

2019 40 3 3

Instituto Nacional de Geografía y Estadística 2022

Instituto Nacional de Acceso a la Información 2018

International Police

2012

2008 3

Portal de Prevención de Lavado de Dinero 2020

2022

Real Academia Española

Registro Nacional de Población 2020

2016

1995 109

2009 6 2 2

2012

22 de febrero al 23 de mayo

Madrid, España

Subdirección General del Crédito 2020

Subsecretaría de Tecnologías de la Información 2018

2018

2021

World Bank Group 2019

2015