Resumo

ANAYA AYALA, Jorge; TREJO, Ricardo  e  FERNANDEZ DE LARA, Rafael. Políticas contra el lavado de dinero aplicables a instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado. Bol. Mex. Der. Comp. [online]. 2008, vol.41, n.121, pp.13-43. ISSN 2448-4873.

Los autores explican la relación existente entre el lavado de dinero y el combate al crimen organizado desde el punto de vista financiero, así como la vinculación existente entre la regulación nacional y los lineamientos sugeridos por iniciativas internacionales en la materia. Con tal finalidad, se analizan las políticas públicas que se aplican al sector bancario, para combatir tanto al lavado de dinero como al financiamiento del terrorismo. Los autores plantean revisar tales políticas antes de proceder a su adopción.

Palavras-chave : Bancos; lavado de dinero; Resolución 1373 del Consejo de Seguridad; GAFI; crimen organizado.

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