Resumo

LEDESMA LOIS, Florencia Aurora. Mexican Notary Publics in the Fight Against Money Laundering. Mex. law rev [online]. 2021, vol.14, n.1, pp.173-186.  Epub 30-Maio-2022. ISSN 2448-5306.  https://doi.org/10.22201/iij.24485306e.2021.1.16096.

La principal labor del notariado mexicano es brindar a solicitud de los particulares, certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos jurídicos por medio del ejercicio de la fe pública, la cual se caracteriza por la especialidad de su función y por la pericia requerida para el desarrollo de la actividad. Sin embargo, en épocas actuales, se advierte la ampliación de sus obligaciones esenciales con la finalidad de auxiliar a las autoridades nacionales e internacionales en el combate contra el delito de lavado de dinero y sus precedentes, tales como el tráfico de drogas, extorsión, robo, corrupción, malversación de fondos, fraude fiscal y de inversión, terrorismo y su financiamiento, entre otros. Es por ello por lo que el principal objetivo de la presente nota es analizar la carga obligacional establecida a los notarios dentro del marco jurídico nacional, la cual se ha determinado en concordancia con las exigencias que a nivel global han sido impuestas para luchar contra la comisión de dichas conductas ilícitas. Asimismo, se examinarán las posibles sanciones a las que pueden ser acreedores en caso de inobservancia de las disposiciones aplicables desde una perspectiva crítica y con fundamento teórico. El problema de investigación se aborda desde una metodología dogmático-formalista coherente con el objeto de estudio, realizando una explicación a partir de las dimensiones fácticas, normativas y axiológicas.

Palavras-chave : Lavado de dinero; recursos ilícitos; Notario Público; carga obligacional.

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